公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-011

证券代码：832769 证券简称：汕樟轻工 主办券商：东莞证券
广东汕樟轻工股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场+电子通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 20 日以电子方式发出

5.会议主持人：董事长李丽辉女士
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事颜晓辉因工作安排冲突的原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求，挂牌公司需按要求及时披露半年度报告，公司按照要求编制了《2021 年半年度报告》，具体内容刊载于

公告编号：2021-011

全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neep.com.cn或 www.neep.com）的公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字的《广东汕樟轻工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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