公告日期：2022-05-09

公告编号：2022-007

证券代码：832769 证券简称：汕樟轻工 主办券商：东莞证券

广东汕樟轻工股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、召开会议基本情况

广东汕樟轻工股份有限公司定于 2022 年 5 月 19 日召开 2021 年年度股东大会，股
权登记日为 2022 年 5 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广东汕樟轻工股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-006。
二、增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2022年5月7日，公司董事会收到单独持有8.50%股份的股东王晓轩书面提交的《关于拟向交通银行申请增加贷款额度的议案》及《关于拟向中信银行汕头分行申请授信额
度的议案》，提请在 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

临时议案一：原与交通银行签订的《最高额抵押合同》，申请项目贷款 3,700 万元人民币，最高抵押额不超过 7,600 万元，现根据经营情况，为了缓解资金压力，拟向银行申请增加 800 万元贷款额度，合计 4,500 万元贷款额度,最高抵押额不变。

临时议案二：由于受新冠肺炎疫情影响，供应链供应紧张，原材料成本上涨，使得公司资金周转压力变大。为缓解资金压力，经过研究讨论，拟向中信银行汕头分行申请授信额度 2,000 万元（人民币），授信有效期为一年。
（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王晓轩符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和

公告编号：2022-007

具体决议事项，公司董事会同意将股东王晓轩提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》的议案

（二）审议《2021 年监事会工作报告》的议案

（三）审议《2021 年度财务决算报告》的议案

（四）审议《2022 年度财务预算报告》的议案

（五）审议《2021 年年度报告及其摘要》的议案

（六）审议《2021 年度利润分配方案》的议案

（七）审议《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》议案

（八）审议《关于修订<公司章程>》的议案

（九）审议《关于拟向交通银行申请增加贷款额度》的议案

（十）审议《关于拟向中信银行汕头分行申请授信额度》的议案
五、备查文件目录

1、《关于广东汕樟轻工股份有限公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的提议函》；

2、《广东汕樟轻工股份有限公司关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的董事会审核意见》。

广东汕樟轻工股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 9 日

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