公告日期：2023-04-27

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广东汕樟轻工股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李丽辉女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员及信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李丽辉女士为公司第四届董事会董事》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提名李丽辉女士为
公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效至董事会任期届满之日止。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名王晓轩先生为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提名王晓轩先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效至董事会任期届满之日止。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名颜晓辉先生为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提名颜晓辉先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效至董事会任期届满之日止。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名林海彬先生为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提名林海彬先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效至董事会任期届满之日止。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名方若丹女士为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为保证公司规范、高效运行，董事会拟进行换届选举。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，现提名方若丹女士为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2022 年年度股东大会决议通过之日起生效至董事会任期届满之日止。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

公司总经理根据公司 2022 年度的实际经营情况向公司董事会作了《2022 年
度总经理工作报告》。

2.议案表决结……
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