公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-005

证券代码：832769 证券简称：汕樟轻工 主办券商：东莞证券
广东汕樟轻工股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第八次会议 于 2023年 4 月 27 日审议并通过：

提名李丽辉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,791,000股，占公司股本的 32.70%，不是失信联合惩戒对象。

提名王晓轩先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,805,000 股，占公司股本的 8.5%，不是失信联合惩戒对象。

提名颜晓辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名林海彬先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名方若丹女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

方若丹，女，1987 年 8 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2006 年 9

公告编号：2023-005

月-2013 年 1 月，就职于汕头市金平区石炮台街道，任办事员职务，2013 年 1 月至今，
就职于广东汕樟轻工股份有限公司，任办公室主任、信息披露负责人。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年4 月 27 日审议并通过：

提名王晓红女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,683,000 股，占公司股本的 5.10%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 4 月 27 日审议并通过：

选举杨云先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑伟波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届不需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

郑伟波，男，1980 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002 年 9
月-2016 年 5 月，就职于三菱电机（广州）压缩机有限公司，任技术部技术员职务，2016年 6 月至今，就职于广东汕樟轻工股份有限公司，任服务部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2023-005

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事……
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