公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-013

证券代码：832769 证券简称：汕樟轻工 主办券商：东莞证券
广东汕樟轻工股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员、信息披露负责人换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年5 月 19 日审议并通过：

选举李丽辉女士为公司董事长，任职期限至本届董事会期满为止，自 2023 年 5 月
19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 10,791,000 股，占公司股本的 32.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王晓轩先生为公司总经理，任职期限至本届董事会期满为止，自 2023 年 5 月
19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,805,000 股，占公司股本的 8.50%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李淑辉女士为公司副总经理，任职期限本届董事会期满为止，自 2023 年 5 月
19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许宏光先生为公司财务负责人，任职期限本届董事会期满为止，自 2023 年 5
月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0%，不是失信联合
惩戒对象。

聘任方若丹女士为公司信息披露负责人，任职期限本届董事会期满为止，自 2023
年 5 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。

公告编号：2023-013

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2023 年5 月 19 日审议并通过：

选举杨云先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会期满为止，自 2023 年 5
月 19 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩
戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次任免系正常的换届程序，为完善公司治理结构，有利于公司正常生产及经营管理，保障公司业务正常开展，不会对公司生产经营产生重大影响。
三、备查文件

1、《广东汕樟轻工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

2、《广东汕樟轻工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 5 月 23 日

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