公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-017

证券代码：832769 证券简称：汕樟轻工 主办券商：东莞证券
广东汕樟轻工股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场+电子通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李丽辉女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事颜晓辉因工作原因以电子通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中信银行汕头分行申请综合授信额度》的议案
1.议案内容：

由于经济下行，受大环境影响，对公司经营有一定影响，特别是对供应链的

公告编号：2023-017

影响较大，对公司的资金周转带来压力。为了缓解资金压力，公司经过研究讨论，决定向中信银行汕头分行申请综合授信额度 2500 万元（人民币），其中授信敞口额度 500 万元，低信用风险额度 2000 万元，授信有效期为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 11 月 6 日上午召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上
述需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字的《广东汕樟轻工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日

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