公告日期：2024-02-22

公告编号：2024-001

证券代码：832769 证券简称：汕樟轻工 主办券商：东莞证券
广东汕樟轻工股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 22 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场+电子通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李丽辉女士

6.会议列席人员：监事、高级管理人员、信息披露负责人

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事颜晓辉因工作原因以电子通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

根据公司发展及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计

公告编号：2024-001

师事务所，不再续聘中审华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构，拟改聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为2023 年年度的审计机构，审计费用人民币 12 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 3 月 8 日上午召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述
需要股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字的《广东汕樟轻工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

广东汕樟轻工股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 22 日

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