公告日期：2024-07-01

证券代码：832769 证券简称：汕樟轻工 主办券商：东莞证券
广东汕樟轻工股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李丽辉女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

审议董事会根据公司 2023 年度的经营情况及其他重大事项作出汇报，编制的《2023 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.55%；反对股数 7,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《2023 年监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

审议监事会结合 2023 年的主要工作情况，拟定的《2023 年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.55%；反对股数 7,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《2023 年财务决算报告》的议案
1.议案内容：

审议根据 2023 年度财务状况和经营效益及现金流量的情况编制的《2023 年
财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.55%；反对股数 7,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《2024 年财务预算报告》的议案
1.议案内容：

审议了公司根据 2023 年度的财务情况编制的《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（五）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容：

审议根据相关规定要求，拟定的《2023 年年度报告及其摘要》。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的76.55%；反对股数 7,740,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.45%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（六）审议通过《2023 年利润分配方案》的议案
1.议案内容：

审议根据公司 2024 年经营计划及实际经营现状和发展布局，公司 2023 年度
利润不派末期息，不转增和送股。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,000,0……
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