公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-019

证券代码：832770 证券简称：赛格导航 主办券商：开源证券
深圳市赛格导航科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：赛格导航科技园五楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：张家同

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2022 年半年度报告》，详见公司在全

公告编号：2022-019

国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于关联方为公司向银行申请流动资金贷款提供担保》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关联方为公司提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2022-020）。
2.回避表决情况

张家同、朱杰、王志强、张舒祺回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

董事会拟于 2022 年 9 月 9 日上午 10：00 在公司会议室召开 2022 年第一次
临时股东大会。具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上公布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-019

三、备查文件目录

1、《深圳市赛格导航科技股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

深圳市赛格导航科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。