公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-019

证券代码：832770 证券简称：赛格导航 主办券商：开源证券
深圳市赛格导航科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业区翠宝路 28 号赛格导航科技园五楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张家同
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发
布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20,750,462 股，占公司有表决权股份总数的 31.03%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2024-019

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年半年度财务数据显示，截至 2024 年 6 月 30 日，公司未分配
利润累计金额为-23,999,906.00 元。根据相关规定，公司未弥补亏损超出实收股本总额 66,880,000.00 元的三分之一，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,750,462 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市盈科（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：杨博健、袁梦龙
（三）结论性意见

本律所认为深圳市赛格导航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会：

1、召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；

2、召集人员的资格、出席会议人员的资格合法有效；

公告编号：2024-019

3、会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录

1、《深圳市赛格导航科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市赛格导航科技股份有限公司2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

深圳市赛格导航科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。