公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-008
证券代码：832771 证券简称：佳境科技 主办券商：西部证券
扬州佳境环境科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于2019年4月22日公司第二届董事会第六次会议审议通过。本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《扬州佳境环境科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月18日9:00。

预计会期0.5天。
开始时间：2019年5月18日上午9:00
结束时间：2019年5月18日上午12:00
（五）会议召开方式

公告编号：2019-008
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海申浩（昆山）律师事务所祁冬律师。
（七）会议地点

扬州市平山路218号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

2018年度董事会工作报告。
（二）审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>》议案

公司2018年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司<2018年度财务决算报告>》议案

公司2018年度财务决算报告。
（四）审议《关于公司<2019年度财务预算报告>》议案

公司2019年度财务预算报告。
（五）审议《关于公司<2018年年度报告>及摘要》议案

关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案。

公告编号：2019-008
（六）审议《关于公司2018年度利润不分配》议案

2018年度利润不分配。
（七）审议《关于预计2019年日常性关联交易事项》议案

详情见公司同日披露的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019－005）。
（八）审议《关于补充确认公司2018年度偶发性关联交易》议案

详见公司同日披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-006）
（九）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计的会计师事务所》议案

关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度审计的会计师事务所的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件，法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2.自然人股东须持有本人身份证、持股凭证、证券账户卡、授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
（二）登记时间：2019年5月18日上午8:30
（三）登记地点：扬州市平山路218号公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：扬州市平山路218号公司会议室
联系电话：0514-80820777 传真：0514-80820778
联系人：丁文彬 电子邮箱：dfwbbh@163.com

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
（三）临时提案（如有）

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