公告日期：2019-05-21

扬州佳境环境科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月18日

2.会议召开地点：扬州市平山路218号公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张临苏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数30,214,400股，占公司有表决权股份总数的79.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数30,214,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数30,214,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于公司<2018年财务决算报告>》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数30,214,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数30,214,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于公司<2018年年度报告>及其摘要》议案

1.议案内容：

详细内容请查看公司《扬州佳境环境科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）、《扬州佳境环境科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：

同意股数30,214,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润不分配》议案

1.议案内容：

虽然公司2018年营业收入、净利润同比均有所上升，但是应收票据与应收账款高达83,121,287.76元，公司的流动资金非常不足，为了保证2019年的生产经营活动正常进行，决定2018年度利润不分配。

2.议案表决结果：

同意股数30,214,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易事项》议案

1.议案内容：

根据公司2019年度经营计划，公司拟与关联方广州佳境有限公司发生日常关联交易，预计关联交易金额200万元。详细内容请参阅公司《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

同意股数4,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司股东张临苏、邓志东、张碧秋、扬州佳源投资中……
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