公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-012

证券代码：832771 证券简称：佳境科技 主办券商：西部证券
扬州佳境环境科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以电话方式发出

5.会议主持人：张临苏
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《扬州佳境环境科技股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-014 号）。

公告编号：2019-012

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务报表期初数说明》议案1.议案内容：

公司于 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）上刊登《关于同一控制下企业合并追溯调整财务报表期初数说明》（公告编号为：2019-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《扬州佳境环境科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

扬州佳境环境科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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