公告日期：2021-01-12

公告编号：2021-003

证券代码：832771 证券简称：佳境科技 主办券商：西部证券
扬州佳境环境科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《扬州佳境环境科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 1 月 28 日 9：00。

（六）出席对象

公告编号：2021-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832771 佳境科技 2021 年 1 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
扬州市平山路 218 号公司第一会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会全体董事任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第三届董事会共设董事 5 名。经公司董事会提名：张临苏、邓志东、丁文彬、周建康、罗丹为公司第三届董事会董事人选，其中张临苏、邓志东、丁文彬、罗丹为连任董事，周建康为新任董事人选，郑元良不再担任董事。董事候选人任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。根据《公司章程》第八十三条的规定，除非股东大会另行决议，本次换届选举不实行累计投票制。
（二）审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事

公告编号：2021-003

会换届选举。公司第三届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经监事会提名，吴浩汀、张建为公司第三届监事会股东代表监事候选人，吴浩汀、张建为连任监事。任期均为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。根据《公司章程》的规定，除非股东大会另行决议，本次换届选举不实行累计投票制。（三）审议《关于预计 2021 年日常性关联交易事项的议案》
广州佳境有限公司主营业务范围包括水污染监测、空气污染监测、工矿企业气体监测等。公司业务拓展中采集的废水、废气部分由广州佳境有限公司检测并出具报告，检测报告作为公司工艺设计的依据。公司与广州佳境有限公司在 2016
年、2017 年、2018 年、2019 年、2020 年合作的基础上，在 2021 年将继续加强
合作，预计交易额不超过 200 万元。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小……
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