公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-013

证券代码：832773 证券简称：寰烁股份 主办券商：山西证券
山西寰烁电子科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 26 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-013

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832773 寰烁股份 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司拟聘请山西庆新平律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

山西省运城市盐湖区文化产业园区学院西路 8 号，山西寰烁电子科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2022 年董事会工作报告的议案》

《2022 年董事会工作报告》
（二）审议《关于公司 2022 年监事会工作报告的议案》

《2022 年监事会工作报告》
（三）审议《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

《2022 年年度审计报告》
（四）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008 号）和

公告编号：2023-013

《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009 号）。
（五）审议《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

《2022 年年度财务决算报告》
（六）审议《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

《2023 年年度财务预算报告》
（七）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2022 年年度不进行利润分配。
（八）审议《关于公司董事会成员换届选举的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-011 号）。
（九）审议《关于公司监事会成员换届选举的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-012 号）。
（十）审议《关于变更营业期限暨修订《公司章程》的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系
统（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-010 号）。上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；
上述议案不存在累积投票议案……
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