
公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-012
证券代码:832773 证券简称:寰烁股份 主办券商:山西证券
山西寰烁电子科技股份有限公司监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第七次会议于 2023 年4 月 26 日审议并通过:
提名冯如桢先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名李文先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 4 月 26 日审议并通过:
选举关煜乐先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2023年5月26日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董监高人员履历
关煜乐,男,汉族,1991 年 10 月出生,山西平陆人,中国国籍,无境外永久居留
权,大专学历,2010 年 7 月-2014 年 3 月,在富士康(太原)科技工业园担任采购经理;
2014 年 3 月-2017 年 12 月在山西寰烁电子科技股份有限公司担任采购部经理;2018 年
至今担任山西寰烁电子科技股份有限公司担任采购部部长。
公告编号:2023-012
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常换届,是公司经营管理的正常需求,不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《山西寰烁电子科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
《山西寰烁电子科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
山西寰烁电子科技股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 28 日
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