公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-032

证券代码：832773 证券简称：寰烁股份 主办券商：山西证券
山西寰烁电子科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：袁红生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事郭晓霞因异地缺席，未委托其他董事代为表决。

董事徐红梅因工作原因缺席，委托董事王庆辉代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

公告编号：2023-032

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-031 号）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山西寰烁电子科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日

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