公告日期：2024-04-10

公告编号：2024-006

证券代码：832773 证券简称：寰烁股份 主办券商：山西证券
山西寰烁电子科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 28 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-006

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832773 寰烁股份 2024 年 4 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山西省运城市盐湖区文化产业园区学院西路 8 号，山西寰烁电子科技股份
有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请 2023 年度财务报告审计机构的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004 号）。
（二）审议《关于提名公司董事的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-008 号）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；由代 理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委

公告编号：2024-006

托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东由法定代表人亲自出席 本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件； 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，出席会议人员应出示本人身份 证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件； 股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 4 月 28 日上午 9 点-10 点

（三）登记地点：山西省运城市盐湖区文化产业园区学院西路 8 号,山西寰烁电
子科技股份有限公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：王庆辉 联系电话：0359-
6366008 邮 编:044000 联系地址：山西省运城市盐湖区文化产业园区
学院西路 8 号
（二）会议费用：参会的交通及通讯等费用由出席会议的股东自理
五、备查文件目录

《山西寰烁电子科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山西……
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