公告日期：2024-06-11

证券代码：832773 证券简称：寰烁股份 主办券商：山西证券

山西寰烁电子科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长袁红生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合《公司法》及《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数121,830,200 股，占公司有表决权股份总数的 68.3311%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,830,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,830,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,830,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年年度审计报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,830,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-012 号）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,830,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（六）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2023 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 121,830,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
（七）审议通……
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