公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-028

证券代码：832773 证券简称：寰烁股份 主办券商：山西证券
山西寰烁电子科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长袁红生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事耿磊因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统

公告编号：2024-028

（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度公告》（公告编号：2024-023 号）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销分公司的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2024-024号）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于控股子公司减资的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2024-025号）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司董事、高级管理人员任命的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统

公告编号：2024-028

（www.neeq.com.cn）披露的《董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-027号）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 26 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-030 号）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本的议案》
1.议案内容：

议案具体内容详见……
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