公告日期：2024-01-15

武汉森泰环保股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：洪山区青菱街青菱湖北路8号白沙洲中小企业城55号
厂房栋1单元1-4层1号

主办券商

长江承销保荐

(中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1198号28层)
2024年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

武汉森泰环保股份有限公司（加盖公章）
2024年1月4日

目录

一、 本次发行的基本情况......- 8 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 11 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 14 -

四、 特殊投资条款...... - 14 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 14 -

六、 其他需说明的事项（如有）...... - 15 -

七、 有关声明...... - 16 -

八、 备查文件...... - 16 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、森泰环保 指 武汉森泰环保股份有限公司

报告期 指 2021 年度、2022 年度、2023 年 1-6 月

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

本次定向发行、本次发行 指 森泰环保通过定向发行的方式向认购人发行股票募集资金

定向发行说明书 指 森泰环保于 2023 年 11 月 22 日披露的《武汉森泰环保股份
有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》

三会 指 股东大会、董事会、监事会

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《武汉森泰环保股份有限公司章程》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《治理规则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

主办券商、长江承销保荐 指 长江证券承销保荐有限公司

长江证券 指 长江证券股份有限公司

控股股东、华赣环境 指 江西省华赣环境集团有限公司

实际控制人、江西省国资 指 江西省国有资产监督管理委员会
委

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《投资者适当性管理办 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》
法》

认购协议 指 武汉森泰环保股份有限公司定向发行认购合同

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 武汉森泰环保股份有限公司

证券简称 森泰环保

证券代码 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。