公告日期：2024-01-25

公告编号：2024-014

证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：长江承销保荐
武汉森泰环保股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：创力 E 中心 21 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：洪平
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数162,233,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事张开华、邱贤华因作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张建喜因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-014

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会独立董事报
酬的议案》
1.议案内容：

为便于财务核算，公司拟将独立董事报酬由每人每年税后 6 万元调整为每人每年税前 8 万元。第四届董事会独立董事任期内报酬均按调整后的方案执行。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 162,233,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司为提高募集资金使用效率，结合公司实际发展需要，公司拟对股票定向发行部分剩余募集资金用途进行变更，将原计划偿还汉口银行股份有限公司科技融服务中心898 万元变更为偿还子公司借款/银行贷款及利息，其余募集资金规模用途不变。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 162,233,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-014

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

根据公司股东南昌九畴投资合伙企业（有限合伙）《关于推荐武汉森泰环保股份有限公司董事的函》，公司拟选举周应涛担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起算。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-006）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议有 是否
议案名称 得票数

序号 效表决权的比例（%） 当选

《关于选举周应涛

为武汉森泰环保股

（一） 162,233,600 100% 是
份有限公司第四届

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