公告日期：2024-02-02

证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：长江承销保荐
武汉森泰环保股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频投票

公司股东应选择现场投票或其他表决方式中的一种方式进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 18 日 10:00。

本次股东大会通过现场投票与视频投票相结合的方式召开，经登记参会的投
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832774 森泰环保 2024 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南昌市高新技术开发区高新五路创力 E 中心 21 楼公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于确认安源管道实业股份有限公司为蒙阴县垛庄镇污水处理厂2022 年升级改造工程 EPC 项目材料供应商暨关联交易的议案》

公司通过询比价方式，确认安源管道实业股份有限公司为蒙阴县垛庄镇污水
处理厂 2022 年升级改造工程 EPC 项目（钢管、型材、UPVC 材料采购）中标单位，
中标价为 401,365.00 元。具体以交易双方签署的合同为准。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为为江西省华赣环境集团有限公司、南昌九畴投资合伙企业（有限合伙）。
（二）审议《关于确认安源管道实业股份有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目供应商暨关联交易的议案》

公司通过询比价方式，确认安源管道实业股份有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目（球墨铸铁管及HDPE 管采购）中标单位，中标价为 1,092,810.00 元。具体以交易双方签署的合同为准。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-016）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西省华赣环境集团有限公司、南昌九畴投资合伙企业（有限合伙）。
（三）审议《关于确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程项目厂区土建工程供应商暨关联交易的议案》

公司通过邀请比选方式，确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程项目厂区土建工程中标单位，中标价为2,543,483.93 元。具体以交易双方签署的合同为准。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西省华赣环境集团有限公司、南昌九畴投资合伙企业（有限合伙）。
（四）审议《关于确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目土建工程供应商暨关联交易的议案》

公司通过公开招标方式，确认江西广宝建设有限公司为赣江新区中国（南昌）中医药科创城厂网一体化工程国药北大道雨污分流改造项目土建工程中标单位，报价为 16,611,129.06 元（报价下浮系数为 12%）。具体以交易双方签署的合同为准。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为江西省华赣环境集团有限……
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