公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-035

证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：长江承销保荐
武汉森泰环保股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：创力 E 中心 21 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：叶庆华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数162,233,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 3 人，董事周应涛、张开华、邱贤华因工作原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张建喜因工作原因缺席；

公告编号：2024-035

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

根据公司股东江西省华赣环境集团有限公司《关于调整武汉森泰环保股份有限公司董事及法定代表人人选的函》（赣环投函[2024]4 号），公司拟选举陈煌担任第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起算。详见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-029）。
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

《关于选举陈煌为

武汉森泰环保股份

（一） 162,233,600 100% 是

有限公司第四届董

事会董事的议案》

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈煌 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第四次临 审议通过
16 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议

（二）武汉森泰环保股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议

公告编号：2024-035

武汉森泰环保股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 18 日

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