公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-033

证券代码：832777 证券简称：兰州华冶 主办券商：中信建投
兰州华冶技术工程股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议的召开经第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-033

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 14 日上午 9 时。

预计会期：0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832777 兰州华冶 2021 年 9 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

兰州市七里河区西津西路 188 号
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司经营范围并修改＜公司章程＞的》议案

因公司业务发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，拟对公司经营范围及《公司章程》部分条款进行修改。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案

公告编号：2021-033

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应当出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021 年 9 月 14 日 08:30-08:50

（三）登记地点：兰州市七里河区西津西路 188 号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：孙华鹏， 电话：0931-2358322， 地址：兰州市
七里河区西津西路 188 号。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费等费用自理。
五、备查文件目录
《兰州华冶技术工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

兰州华冶技术工程股份有限公司董事会
2021 年 8 月 30 日

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