公告日期：2021-08-30

公告编号：2021-031

证券代码：832777 证券简称：兰州华冶 主办券商：中信建投
兰州华冶技术工程股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 23 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长葛遵利先生
6. 会议列席人员：公司全体监事；高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改＜公司章程＞的》议案
1.议案内容：

因公司业务发展需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，拟对公司经营范围及

公告编号：2021-031

《公司章程》部分条款进行修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，因上述议案（一）、尚需提交股东大会审议，故提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《兰州华冶技术工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

兰州华冶技术工程股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 30 日

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