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发表于 2021-09-14 15:39:02 股吧网页版
兰州华冶:2021年第三次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-09-14


公告编号:2021-034

证券代码:832777 证券简称:兰州华冶 主办券商:中信建投
兰州华冶技术工程股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 9 月 14 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长葛遵利先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号:2021-034

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的》议案
1.议案内容:

因公司业务发展需要,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定,拟对公司经营范围及《公司章程》部分条款进行修改。
2.议案表决结果:

同意股数 10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《兰州华冶技术工程股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

兰州华冶技术工程股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 14 日

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