公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-008

证券代码：832777 证券简称：兰州华冶 主办券商：中信建投
兰州华冶技术工程股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-008

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832777 兰州华冶 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京中银律师事务所王庭、张晓强律师。
（七）会议地点

兰州市七里河区西津西路 188 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会 2021 年度工作报告的》议案；

公司董事长葛遵利向公司董事会汇报了 2021 年度董事会工作，主要总结了2021年度公司的经营状况、公司董事会做出的主要决策及 2022年度的发展规划。（二）审议《关于公司监事会 2021 年度工作报告的》议案；

监事会主席陆伯强向监事会汇报了 2021 年度监事会的主要工作，并说明了2022 年度监事会的工作目标与工作计划。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及年度报告摘要的》议案；

具体内容详见公司于2022年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。
（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算的》议案；

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2021 年财务决算

公告编号：2022-008

报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算的》议案；

该议案对 2022 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的》议案；

公司 2021 年度暂不进行利润分配。
（七）审议《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度设计机构的》议案；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司合作已 9 年，在审计工作中认真负责、公正严谨，能够真实、准确、完整的对公司的财务状况、经营成果及现金流量加以评价，考虑到业务的连续性及对公司的了解程度，根据《公司章程》的规定，公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。
（八）审议《关于修订公司章程的》议案。

为保护投资者合法权益，公司董事会办公室根据《全国中小企业股……
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