公告日期：2023-12-21

公告编号：2023-017

证券代码：832777 证券简称：兰州华冶 主办券商：开源证券
兰州华冶技术工程股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会审议的议案已经第三届董事会第十次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-017

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832777 兰州华冶 2023 年 12 月 29 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

兰州市七里河区西津西路 188 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举葛遵利为公司第四届董事会董事的议案》

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，现选举葛遵利为公司第四届董事会董事，任期三年，自审议通过之日起生效，该提名人员现持有公司股份 310 万股，占公司股本的 31%。
（二）审议《关于选举孙洁为公司第四届董事会董事的议案》

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，现选举孙洁为公司第四届董事会董事，任期三年，自审议通过之日起生效，该提名人员现持有公司股份 0 万股，占公司股本的 0%。
（三）审议《关于选举孙华鹏为公司第四届董事会董事的议案》

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，现选举孙华鹏为公司第四届董事会董事，任期三年，自审议通过之日起生效，该提名人员现持有公司股份 170 万股，占公司股本的 17%。
（四）审议《关于选举张萌为公司第四届董事会董事的议案》

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，现选举张萌为公司第四届董事会董事，任期三年，自审议通过之日起生效，该提名人员现持有公司股份 10 万股，占公司股本的 1%。

公告编号：2023-017

（五）审议《关于选举胡剑飞为公司第四届董事会董事的议案》

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，现选举胡剑飞为公司第四届董事会董事，任期三年，自审议通过之日起生效，该提名人员现持有公司股份 10 万股，占公司股本的 1%。
（六）审议《关于选举陆伯强为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，现选举陆伯强为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自审议通过之日起生效，该提名人员现持有公司股份 150 万股，占公司股本的15%。
（七）审议《关于选举张娜为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

根据法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定及公司章程的有关要求，现选举张娜为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自审议通过之……
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