公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-005

证券代码：832777 证券简称：兰州华冶 主办券商：开源证券
兰州华冶技术工程股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：孙华鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 3 人，出席和授权出席职工代表 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》

1.议案内容：鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 1 月 4 日到期，现选举何冬
丽为公司第四届监事会职工代表监事。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3.回避表决情况：无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-005

《兰州华冶技术工程股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》。

兰州华冶技术工程股份有限公司
董事会

2024 年 1 月 8 日

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