公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-001

证券代码：832777 证券简称：兰州华冶 主办券商：开源证券
兰州华冶技术工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长葛遵利先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 995
万股，占公司有表决权股份总数的 99.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为确保公司 2024 年度财务报告审计工作的顺利开展，根据有关法律法规的规定，结合公司业务情况和审计服务需求，公司拟聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 995 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《兰州华冶技术工程股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

兰州华冶技术工程股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 8 日

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