公告日期：2023-05-12

公告编号：2023-008

证券代码：832778 证券简称：多邦科技 主办券商：国融证券

重庆多邦科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王永平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数16,530,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-008

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意股数 16,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意股数 16,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆多邦科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《重庆多邦科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意股数 16,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-008

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意股数 16,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%

3.回避表决情况：该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年审计机构。

2.议案表决结果：同意股数 16,530,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，……
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