公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-011

证券代码：832778 证券简称：多邦科技 主办券商：国融证券
重庆多邦科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 21 日以邮件方式发出
5.会议主持人：王永平

6.会议列席人员：陈静、全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决定合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《重庆多邦科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：
具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

公告编号：2023-011

披露的《重庆多邦科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

重庆多邦科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

重庆多邦科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日

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