公告日期：2023-11-20

公告编号：2023-023

证券代码：832778 证券简称：多邦科技 主办券商：国融证券
重庆多邦科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王永平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数18,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-023

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。由第三届董事会 5 名董事王永平先生、杨琳女士、杨显荣先生、王东先生、刘华先生继续任职公司第四届董事。任期 3 年，至股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举。由第三届监事会 2 名监事申霆海先生、赵辉女士继续任职公司第四届监事。任期 3 年，至股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-023

（三）审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司根据自身发展需要，经充分沟通、协调和综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。内容详
见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-016）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王永平 董事 任职 2023 年 11 2023 年第一次临 审议通过

月 ……
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