公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-010

证券代码：832778 证券简称：多邦科技 主办券商：国融证券
重庆多邦科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 14 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832778 多邦科技 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中银（重庆）律师事务所王浩宇、李双江律师。
（七）会议地点

重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度董事会工作报告》。（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度监事会工作报告》。（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《重庆多邦科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《重庆多邦科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》

公告编号：2024-010

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2023 年度财务决算报告和2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。
（六）审议《2023 年度利润分配方案》

考虑公司未来发展，暂不对公司 2023 年实现的利润进行分配。
（七）审议《关于提名陈静为公司董事》议案

公司原董事杨显荣先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》以及《公司章程》规定，提名陈静女士为公司新任董事（简历见附件），任职期限自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈静不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出……
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