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发表于 2024-04-19 16:24:28 股吧网页版
多邦科技:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-19


公告编号:2024-010

证券代码:832778 证券简称:多邦科技 主办券商:国融证券
重庆多邦科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 9 日 14 时 30 分。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号:2024-010

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832778 多邦科技 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中银(重庆)律师事务所王浩宇、李双江律师。
(七)会议地点

重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号公司会议室

二、会议审议事项
(一)审议《2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2023 年度董事会工作报告》。(二)审议《2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2023 年度监事会工作报告》。(三)审议《2023 年年度报告及摘要》

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《重庆多邦科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)和《重庆多邦科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。
(四)审议《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》

公告编号:2024-010

根据法律、法规和《公司章程》的规定,审议《2023 年度财务决算报告和2024 年度财务预算报告》。
(五)审议《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年审计机构。
(六)审议《2023 年度利润分配方案》

考虑公司未来发展,暂不对公司 2023 年实现的利润进行分配。
(七)审议《关于提名陈静为公司董事》议案

公司原董事杨显荣先生因个人原因辞去董事职务,根据《公司法》以及《公司章程》规定,提名陈静女士为公司新任董事(简历见附件),任职期限自公司2023 年年度股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈静不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出……
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