公告日期：2020-05-15

北京东方明康医用设备股份有限公司
章 程

二○二○年五月

目 录

第一章 总 则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股 份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让 ...... 4

第四章 股东和股东大会 ...... 5

第一节 股 东 ...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节 股东大会的召集...... 10

第四节 股东大会的提案与通知...... 11

第五节 股东大会的召开...... 12

第六节 股东大会的表决和决议...... 15

第五章 董事会 ...... 18

第一节 董 事 ...... 18

第二节 董事会 ...... 20

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 24
第七章 监事会 ...... 26

第一节 监事 ...... 26

第二节 监事会 ...... 27

第三节 监事会会议的一般规定...... 28

第四节 监事会会议的提案和通知...... 29

第五节 监事会会议的召开...... 30

第六节 监事会会议的表决和决议...... 30

第七节 监事会会议记录、决议公告及档案保存 ...... 31

第九节 监事会决议的执行...... 32

第八章 财务会计制度和审计 ...... 32

第一节 财务会计制度...... 32

第二节 会计师事务所的聘任...... 32

第九章 利润分配管理制度...... 33

第一节 利润分配顺序...... 33

第二节 利润分配政策...... 34

第三节 利润分配监督约束机制...... 35

第四节 利润分配的执行及信息披露...... 35

第十章 投资者关系管理...... 35

第一节 投资者关系管理的目的和原则 ...... 36

第二节 投资者关系管理的内容与方式 ...... 36

第三节 投资者关系管理信息披露...... 39

第十一章 通知和公告...... 39
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算 ...... 41

第十二章 修改章程...... 43
第十三章 附 则 ...... 43

北京东方明康医用设备股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”））、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”），原有限公司的股东为公司的发起人。

公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司名称：北京东方明康医用设备股份有限公司

第四条 公司住所：北京市东城区安定门东大街 28 号 1 号楼 A 单元 709 号
第五条 公司注册资本为人民币 1,297.45 万元。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他……
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