公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-016

证券代码：832779 证券简称：东方明康 主办券商：万联证券
北京东方明康医用设备股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,491,200 股，占公司有表决权股份总数的 42.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事 4 人因新冠病毒疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事 2 人因新冠病毒疫情缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-016

公司在任董事会秘书张进先生出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认 2019 年度关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《东方明康：补充确认 2019 年关联交易公告》（公告编号：2020-008）。
2.议案表决结果：

同意股数 478,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东张进回避表决。
（二）审议通过《预计 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《东方明康：预计 2020 年度日常性关联交易》（公告编号：2020-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 478,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东张进回避表决。
（三）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-016

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《东方明康：关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,491,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 4 月 29 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《东方明康：<信息披露管理制度>》（公告编号：2020-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,491,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决……
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