公告日期：2020-07-21

证券代码：832779 证券简称：东方明康 主办券商：万联证券
北京东方明康医用设备股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张进先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,491,200 股，占公司有表决权股份总数的 42.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事 4 人因疫情缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事 1 人因疫情缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司在任董事会秘书张进先生出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2019 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 5,491,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会 2019 年度工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 5,491,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据对 2020 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2019 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 5,491,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据对 2020 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2019 年度财务
决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 5,491,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五）审议通过《<公司2019年年度报告>及<公司2019年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东方明康：2019 年年度报告》（公告编号：2020-022及《东方明康：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 5,491,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决
（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营规划和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2019 年度不进行利润分配
2.议案表决结果：

同意股数 5,491,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。