公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-026

证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十七次会议已审议通过《关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 10:00。

公告编号：2023-026

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832780 科瑞生物 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会提前换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》
经公司控股股东浙江昂利康制药股份有限公司提议，拟对董事会提前换届。提名甘红星先生、吴哲华先生、吕慧浩先生、郭靖宁先生、龙能吟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。甘红星先生、吴哲华先生、吕慧浩先生、郭靖宁先生、龙能吟先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。
（二）审议《关于公司向浙江昂利康制药股份有限公司借款累计不超过 3,000 万元的议案》

根据公司生产经营的需要，拟向母公司浙江昂利康制药股份有限公司借款累计不超过 3,000 万元，年利率 4%，期限一年，可提前还款。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为浙江昂利康制药股份有限公司。

公告编号：2023-026

（三）审议《关于公司调整向银行申请融资的议案》

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行申请不超过 13,000
万元（调整前为 8,200 万元）人民币的贷款，开具银行承兑汇票不超过 3,500 万元，具体情况如下：

一、融资情况概述

根据公司战略发展规划和资金使用安排，公司拟向银行（包括但不限于中国工商银行股份有限公司北塔支行、中信银行股份有限公司邵阳支行、交通银行股份有限公司邵阳支行、中国邮政储畜银行股份有限公司新邵支行、中国光大银行股份有限公司邵阳分行、中国银行新邵支行等）申请贷款，贷款金额预计不超过
13,000 万元（调整前为 8,200 万元），开具银行承兑汇票不超过 3,500 万元，上述
申请融资的额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在上述额度内，以银行和公司实际发生的融资金额为准。

公司授权总经理全权代表公司签署上述融资额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、抵押、担保（不含对外担保）等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

此次授权期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司与拟提供资金……
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