公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-031

证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：甘红星先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书王月姣

7.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会由 2023 年 5 月 22 日上午召开的 2023 年第二次临时股
东大会选举产生，公司第四届董事会第一次会议于 2023 年 5 月 24 日 14:30
在公司会议室以现场方式召开。因情况紧急，会议通知已于 2023 年 5 月 22 日
以通讯方式向所有董事发出，全体董事均已同意豁免第四届董事会第一次会议的通知期限。会议推举甘红星先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吕慧浩先生、郭靖宁先生因在外地以通讯方式参与表决。

公告编号：2023-031

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举甘红星先生担任第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会提前换届，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，提议选举甘红星先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过起至第四届董事会到期止。甘红星先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任吴哲华先生为总经理的议案》
1.议案内容：

聘任吴哲华先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过起至第四届董事会到期止。吴哲华先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任龙能吟先生为常务副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任龙能吟先生为公司常务副总经理，协助总经理工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过起至第四届董事会到期止。龙能吟先生不属于失信联合惩

公告编号：2023-031

戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任余迪华先生为副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任余迪华先生为公司的副总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过起至第四届董事会到期止。余迪华先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任唐小海先生为副总经理的议案》
1.议案内容：

聘任唐小海先生为公司副总经理，分管生产工作，任期自第四届董事会第一次会议审议通过起至第四届董事会到期止。唐小海先……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。