公告日期：2023-06-02

证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：余迪华先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2023年 3月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
上刊登了本次股东大会的通知公告，告知了关于临时提案的内容。本次会议的具体内容参见上述公告。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数
58,040,543 股，占公司有表决权股份总数的 81.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事盛国政先生、吕慧浩先生因在外地缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事杨国栋先生、陈梨花女士因在外地缺
席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于挂牌公司 2022 年年度报告披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事会拟审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,040,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对2022 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,040,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2022 年度财务决算及 2023 年财务预算
报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,040,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
（四）审议通过《关于 2022 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

该议案内容参见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《科瑞生物：2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-013）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,040,543 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需回避表决。

（五）审议通过《关于江西淳迪生物科技有限公司继续向公司借款累计不超过
10,000 万元的议案》
1.议案内容：

公司分别于 2022 年 4 月 8 日、2022 年 5 月 5 日与控股子公司江西淳迪生物
科技有限公司签订《借款协议》，借款金额分别为“1,500 万元”、“累计金额不超过 8,500 万元”，该协议拟陆续到期，现根据江西淳……
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