公告日期：2024-01-04

公告编号：2024-006

证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司董事长、董事、总经理

任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次会议于 2024 年1 月 3 日审议并通过：

选举吴哲华先生为公司董事长，任职期限自第四届董事会第四次会议审议通过起至
第四届董事会到期止，自 2024 年 1 月 3 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任姜立嘉先生为公司总经理，任职期限自第四届董事会第四次会议审议通过起至
第四届董事会到期止，自 2024 年 1 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，
占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王月姣女士为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过起至第四届董事会到期止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 506,720 股，占公司股本的0.7087%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

由于原董事、董事长甘红星先生、原总经理吴哲华先生辞职，为完善公司法人治理

公告编号：2024-006

结构，现选举吴哲华先生为新任董事长、姜立嘉先生为新任总经理，提名王月姣女士为新任董事。
（三）新任董监高人员履历

姜立嘉先生：1985 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。曾任浙江医药新昌制药厂 QA，浙江昂利康制药有限公司质量部 QA 经理，生产车间主任，生产部经理，江苏悦新药业有限公司副总经理，浙江昂利康制药股份有限公司运营总监、原料药生产总监；现任湖南科瑞生物制药股份有限公司总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

吴哲华先生、姜立嘉先生拥有丰富的企业管理经验，上述人员任命，不会对公司的日常经营活动产生重大不利影响。
三、备查文件

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 4 日

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