公告日期：2024-04-19

证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴哲华先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书王月姣女士

7.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全体董事发出会议通知，告知了
关于议案的内容，本次会议应出席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由董事长吴
哲华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南科瑞 生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事吕慧浩先生、郭靖宁先生因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》和《关于挂牌公司 2023 年年度报告披露工作有关事项的 通知》等有关要求，公司董事会拟审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司董事会提议于 2024 年 5 月 10 日上午 9:30 在公司会议室召开 2023 年
年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层汇 报公司 2023 年年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案 》1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算及 2024 年财务预
算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2023 年末可供
股东分配利润暂不进行分配，也不实行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 5 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。