公告日期：2024-04-19

公告编号：2024-017

证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：郭亿诺先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全体监事发出会议通知，告知了
关于议案的内容，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主
席郭亿诺先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南 科瑞生物制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事毛松英女士因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公告编号：2024-017

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》和《关于挂牌公司 2023 年年度报告披露工作有关事项的 通知》等有关要求，公司监事会拟审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事 会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，对 2023 年末可供
股东分配利润暂不进行分配，也不实行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案 》1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2023 年度财务决算及 2024 年财务预
算报告》。

公告编号：2024-017

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南科瑞生物制药股份有限公 司前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-021）、《关于湖南科瑞生物制药 股份有限公司前期差错更正专项说明的专项鉴证报告》《湖南科瑞生物制药股
份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年、2023 年 1-6 月财务报表和附
注》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。