
公告日期:2024-04-19
公告编号:2024-017
证券代码:832780 证券简称:科瑞生物 主办券商:西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 7 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:郭亿诺先生
6.召开情况合法合规性说明:
公司已于 2024 年 4 月 7 日以通讯方式向全体监事发出会议通知,告知了
关于议案的内容,本次会议应出席监事 3 人,实际出席 3 人。会议由监事会主
席郭亿诺先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南 科瑞生物制药股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事毛松英女士因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
公告编号:2024-017
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》和《关于挂牌公司 2023 年年度报告披露工作有关事项的 通知》等有关要求,公司监事会拟审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事 会对 2023 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案 》
1.议案内容:
为促进公司业务进一步发展,基于股东长期利益考虑,对 2023 年末可供
股东分配利润暂不进行分配,也不实行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2023年度财务决算及2024年财务预算报告的议案 》1.议案内容:
根据《公司章程》规定,提请审议《2023 年度财务决算及 2024 年财务预
算报告》。
公告编号:2024-017
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于前期会计差错更正的议案 》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖南科瑞生物制药股份有限公 司前期会计差错更正公告》(公告编号:2024-021)、《关于湖南科瑞生物制药 股份有限公司前期差错更正专项说明的专项鉴证报告》《湖南科瑞生物制药股
份有限公司关于前期会计差错更正后的 2022 年、2023 年 1-6 月财务报表和附
注》(公告编号:2024-022)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,不需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
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