公告日期：2021-04-26

公告编号：2021-012

证券代码：832782 证券简称：依科曼 主办券商：中泰证券
北京依科曼生物技术股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《提请召开 2020 年年度股东大
会的议案》，决定于 2021 年 6 月 8 日召开公司 2020 年年度股东大会。本次
股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 8 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2021-012

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832782 依科曼 2021 年 5 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京融鹏律师事务所律师事务所熊希哲、高鹏律师。
（七）会议地点

北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 516 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》
《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《2020 年度财务决算报告》
《2020 年度财务决算报告》
（三）审议《2021 年度财务预算报告》
《2021 年度财务预算报告》
（四）审议《2020 年度报告及年度报告摘要》
《2020 年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《2020 年度利润分配方案》
为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
（六）审议《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>》

因经营需要，公司拟将原经营范围增加“农林草有害生物防治调查监测及 技术方案编制服务、提供病虫鼠草害防治服务、电子与智能化工程专业承包”， 经营范围变更以北京市海淀区工商局核准为准。并拟据此修改公司章程第十二 条涉及公司经营范围的相关内容。
（七）审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审计机构》

公告编号：2021-012

大华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司合作 6 年，2021 年公司将续聘大
华会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构
（八）审议《2020 年度监事会工作报告》
《2020 年度监事会工作报告》
上述议案存在特别决议议案，议案序号为六；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出 示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证； 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人……
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