公告日期：2021-06-10

证券代码：832782 证券简称：依科曼 主办券商：中泰证券
北京依科曼生物技术股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 8 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 516 室公司会议室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杜进平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,239,126 股，占公司有表决权股份总数的 56.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事侯鹏先生因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 24,239,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 24,239,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：
《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 24,239,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
无
（四）审议通过《2020 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
《2020 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 24,239,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：
为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数 24,239,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（六）审议通过《关于修改公司经营范围暨修订<公司章程>》
1.议案内容：

因经营需要，公司拟将原经营范围增加“农林草有害生物防治调查监测及 技术方案编制服务、提供病虫鼠草害防治服务、电子与智能化工程专业承包”， 经营范围变更以北京市海淀区工商局核准为准。并拟据此修改公司章程第十二 条涉及公司经营范围的相关内容。
2.议案表决结果：

同意股数 24,239,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年审
计机构》
1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司合作 6 年，2021 年公司将续聘
大华会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构
2.议案表决结果：

同意股数 24,239,126 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。