公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-007

证券代码：832782 证券简称：依科曼 主办券商：中泰证券
北京依科曼生物技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第三届董事会第五次会议审议通过了《提请召开 2021 年年度股东大会
的议案》，决定于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2021 年年度股东大会。本次股
东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日下午 2：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-007

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832782 依科曼 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京融鹏律师事务所律师进行见证。
（七）会议地点

北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 516 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

《2021 年度财务决算报告》
（四）审议《2022 年度财务预算报告》

《2022 年度财务预算报告》
（五）审议《2021 年度报告及年度报告摘要》

《2021 年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《2021 年度利润分配方案》

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配
（七）审议《修订<公司章程>》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，公司拟修订《公司章程》的相关条款。详细内容参见公司同日公告的《关于拟修

公告编号：2022-007

订＜公司章程＞公告》（公告编号 2022-005）
（八）审议《关于公司及子公司拟向银行申请授信及相互提供担保》

为满足公司及子公司日常经营和业务发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司及子公司拟向银行等金融机构申请授信，全年累计最高额度不超过 5,000 万元人民币的担保，本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。详细内容参见公司同日公告的《关于公司及子公司拟向银行申请授信及相互提供担保的公告》（公告编号 2022-006）。
（九）审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年审计机构》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)与公司合作 7 年，2022 ……
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