公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-013

证券代码：832782 证券简称：依科曼 主办券商：中泰证券
北京依科曼生物技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席张敏女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

《2023 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2023-013

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提名史震宇先生继任第四届监事会监事》
1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规定，公司监事会进行换届，提名史震宇先生继任为公司第四届监事会监事,任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，史震宇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京依科曼生物技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

北京依科曼生物技术股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 18 日

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