公告日期：2023-10-27

证券代码：832782 证券简称：依科曼 主办券商：中泰证券
北京依科曼生物技术股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 516 室公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事共同推举杜进平先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,375,665 股，占公司有表决权股份总数的 60.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事侯鹏因工作缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举杜进平先生继任第四届董事会董事》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规 定，公司董事会进行换届，提名杜进平继续为公司第四届董事会董事,任期三 年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，杜进平不属于 失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,375,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《选举罗茁先生继任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规 定，公司董事会进行换届提名，提名罗茁继续为公司第四届董事会董事,任期 三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，罗茁不属于 失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,375,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《选举姜天露先生继任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规 定，公司董事会进行换届提名，提名姜天露继续为公司第四届董事会董事,任 期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，姜天露不 属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,375,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《选举陈四海先生继任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规 定，公司董事会进行换届提名，提名陈四海继续为公司第四届董事会董事,任 期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，陈四海不 属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,375,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《选举张敏女士新任公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满,根据《公司章程》及《公司法》等有关规 定，公司董事会进行换届提名，提名张敏女士新任为公司第四届董事会董事, 任期三年，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

张敏女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格， 未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对……
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