公告日期：2022-06-16

公告编号：2022-037

证券代码：832784 证券简称：好样文娱 主办券商：中原证券
好样文化娱乐股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：周晓

6.会议列席人员：公司监事会人员、公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

公司拟与宁远县旅游建设投资有限公司共同出资设立控股子公司，注册地为

公告编号：2022-037

湖南省永州市宁远县，注册资本为人民币 3,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 1,530,000.00 元，占注册资本的 51.00%，宁远县旅游建设投资有限公司出资人民币 1,470,000.00 元，占注册资本的 49%（以工商行政管理部门核定为准）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《好样文化娱乐股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。